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摘要：境外免费旅游，入住参观高档酒店、大型游艇会，全程英文宣讲……
境外免费旅游，入住参观高档酒店、大型游艇会，全程英文宣讲……「 ”高上大”的「 ”实业项目”等着你来投资，马上一夜暴富？这是最新升级的网络传销高端套路！ 近期，广州海珠警方侦破「 ”龙X创富”网络传销案，抓获池某鹏（男，42岁）等3名犯罪嫌疑人。池某鹏等人以投资境外实业、获取高额回报为幌子，诱骗40余名事主在非法网络投资平台「 ”投资”及发展下线。警方初步查证涉案总金额达600余万元。 手机平台交易截图 投资115万，平台突然关停 今年4月，市民钟女士来到海珠区公安分局 ... 侦查大队报案，称其在2017年8月至2018年12月期间，经朋友介绍，在一个名为「 ”龙X创富”的网络投资平台上进行投资理财，先后投入资金共计人民币115万元。起初，平台收益会准时到账，但到了2018年12月，平台突然关停，负责人全部失联。 民警初步调查后发现，钟女士所说的「 ”龙X创富”网络投资平台的服务器设在境外，该平台未在国内注册过任何实体公司，也未经金融监管机构认定，是一个非法平台。 经过进一步询问，民警得知，钟女士是在「 ”龙X创富”的投资推介会上，听到项目推介人池某鹏声称，平台有境外正在开发的游艇、房产、医疗等实业项目支撑，且有当地 ... 支持。这些项目尚在融资阶段，只要投资，即可购买原始股，享受高额红利。池某鹏还鼓吹项目「 ”稳赚不赔”，年回报率高达100%，即本金一年可翻倍。 投资推介会现场 禁不住诱惑的钟女士在没有详细了解更多细节的情况下，就拿出了1000美元的入门费，在平台上注册开通成为会员。但接下来，她发现要想获得所谓100%的「 ”高额回报”，自己必须不断介绍他人加入投资。发展的人越多，获得的所谓「 ”动态收益”就越多。她反映，广州市内还有很多像她一样被发展吸收加入平台的「 ”投资”受损人。 揭秘网络传销骗局，「 ”下线”投资被「 ”上线”瓜分！ 专案组通过研判，进一步排查出了广州市内数十名投资受损人。同时通过多渠道调查核实发现，该平台宣称的所谓海外实业项目也纯属子虚乌有，实际上就是一个典型的网络传销骗局。 但在对事主们进行走访调查时，民警们却意外地发现，很多事主并不认为自己被网络传销，甚至有个别事主一度认为「 ”龙X创富”平台只是暂时关停调整，还会再次上线。 原来，想要在平台「 ”投资”，必须注册成为平台会员，而注册新会员需要老会员介绍，投资1000至50000美元（即入会费）不等，购买境外某实业项目的「 ”原始股票”。 网络传销团伙的入会费 作为老会员，可以在新会员的入会费中抽取10%作为奖励。随着发展下线会员层级的增加，老会员还会享受到更多阶梯式抽成奖励。这些抽成奖励称为「 ”动态收益”。 如果投资人注册成为会员后不发展下线，平台会根据其投资金额给予所谓的「 ”静态收益”奖励，但与「 ”动态收益”相比，「 ”静态收益”的回报率非常低。而且投资人若想在平台提取「 ”静态收益”和本金时，会面临复杂的提现手续，并要缴纳高昂的手续费。 池某鹏等人在推介会上往往不会将上述规则一次性全部介绍完。他们打着「 ”为草根创造财富和地位”的幌子，通过视频宣传片、PPT等精心包装的内容，大谈特谈平台背后的「 ”海外实业”，再将平台的「 ”投资致富”讲得极其复杂，诱使事主不断参加推介会，了解更多信息。在此过程当中，事主们就会被不断「 ”洗脑”，鼓励分享项目，介绍更多人加入，一起做大项目蛋糕，来获得更多「 ”静态收益”，同时还能获得「 ”动态收益”。 很多事主就是在听到「 ”做大蛋糕”、提高「 ”静态收益”的鼓动后，开始「 ”拉人头”发展下线的。 网络传销的收益结构图 网络传销三人组被抓，均为高中以下学历 在确认了「 ”龙X创富”平台实际上是一个打着「 ”海外实业”的幌子，以「 ”线下推介+线上操作”形式「 ”拉人头”的新型网络传销骗局后，警方专案组立即对该平台背后的池某鹏、池某苗（女，37岁，池某鹏的妹妹），以及池某鹏的女友叶某（29岁）三名嫌疑人展开深入侦查。 经查，三人均为高中以下学历，无正当职业。2017年3月，池某鹏经人介绍，加入了「 ”龙X创富”平台，并与妹妹池某苗、女友叶某合伙，开始在广东（广州、湛江、佛山、潮州）、福建、安徽等地租赁会所、茶舍、酒店会议中心等高端场所，组织一些有固定职业、收入稳定、想通过投资理财快速增值财富的工薪阶层参加宣讲会、茶话会、酒会，其间便以投资境外游艇会、房地产、医疗等大型实体项目，短期内可实现财富翻倍为幌子，拉拢人员「 ”投资”。 三人分工明确，池某鹏对外自称「 ”龙X创富”华南区总负责人，负责宣传推介和发展会员；叶某负责财务流水；池某苗则负责讲解如何在平台上进行操作。 在充分掌握了池某鹏等人的犯罪证据并摸清其活动规律和落脚点后，专案组于2019年6月24日果断收网，先后在天河区和番禺区将池某鹏等3名嫌疑人抓获，现场缴获涉案电脑、手机、笔记本等物品一批。 经审查，池某鹏等嫌疑人相继供述了其作案事实。目前，3名犯罪嫌疑人已被移送 ... ，案件仍在进一步侦办中。 起底高端套路： 组织境外旅游，参观高端酒店，全程英文宣讲 警方调查发现，所谓「 ”龙X创富”平台不过是网络传销骗局的漂亮马甲。本案中，投资人的资金并未进入平台，而是直接转入了池某鹏等人的个人账户。 投资人在平台上购买的所谓「 ”原始股票”，实际上只是平台上的虚拟货币。虽然投资人登录平台，可通过低买高卖的方式使账户增值，但其实只是在操作着毫无价值的数字。而且按照平台规则，老会员如果想将「 ”原始股票”卖出套现，就必须有新会员愿意以高价买入，这显然是不可能实现的套现交易。 其次，一旦有会员要求提现撤场，就要面临极其繁琐复杂的手续以及高昂的手续费。无奈之下，投资人只能被迫继续发展新会员获取奖励的操作，让本金被平台「 ”绑架”。 在这个网络传销骗局中真正获利的，其实只有传销金字塔的那些「 ”上线”骨干。因为当传销骗局中不再有新会员加入，资金链断裂时，「 ”上线”便会卷款潜逃，「 ”下线”则落得血本无归的下场。 投资推介会现场 为了博取投资人信任，池某鹏等人除了组织高端酒会、茶话会外，还会不定期安排少数大额资金投资人到境外免费旅游，宣讲会上全程用英文推介，组织其入住参观当地的高档酒店和大型游艇会后，就会前往「 ”实地考察”还是一片荒地的「 ”实业项目”地块，并谎称该地块在不久的将来会成为当地的顶级酒店会所、大型游艇码头。这些免费高端旅游「 ”考察”的全过程都会被拍摄下来， ... 成精美宣传片，被用在接下来的推介会上，让更多投资者深信不疑。 警方提醒市民，投资理财需理性，应选择合法投资渠道，不要被「 ”只涨不跌”「 ”高额返利”所诱惑。一方面应慎重寻找投资对象，查询投资对象的登记注册、经营资质等信息，分析其利润来源，判断所谓高额回报是否符合正常经济规律；另一方面，要多方了解投资项目，对网上宣传的投资项目，应通过证监、银监、市场监管等部门核实，了解国家设定的准入门槛和相关规定等。提高警惕，远离传销。免责声明：以上内容源自网络，版权归原作者所有，如有侵犯您的原创版权请告知，我们将尽快删除相关内容。
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